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外部董事助力海墾實現高質量發展
時間:2019-10-22 09:38:55 來源:海南農墾報 作者:夏貞吉

  海墾集團發揮“外腦”的優化決策和監督制衡作用

  外部董事助力海墾實現高質量發展

  ■ 記者 夏貞吉

  一年來,在海墾集團董事會活躍著這樣一群人:他們發揮專業優勢,修訂完善董事會制度,規范董事會議事方式和決策程序;他們深入調研海墾重點項目,對項目謀劃推進提出“最優解”方案;他們擔任集團審計委員會、薪酬與考核委員會的帶頭人,為海墾高質量發展提供智力支撐和創新動力……他們是海墾集團的“外腦”,是省國資委委派的專職外部董事。

  “專職外部董事主要發揮在董事會中優化決策和監督制衡的作用。”海墾集團相關負責人介紹,推進新一輪農墾改革以來,海南農墾按照“墾區集團化、農場企業化”的要求,構建現代化企業管理制度,不斷提高董事會的戰略決策能力、風險管理和控制水平。在此當中,外部董事的協調配合、支持幫助有著重要的推動作用。

  今年,省國資委為強化墾區國有資產的監督、保值增值,針對海墾改革發展的實際,按照企業行業與個人經歷經驗相匹配、企業董事會結構需求與個人專業特長相契合的原則,選定3名資深專業人才作為外部董事到海墾任職,發揮“外腦”作用。

  任職以來,外部董事根據省國資委發布的最新授權清單,修訂完善海墾集團董事會相關制度,包括《董事會議事規則(試行)》《董事會戰略投資委員會工作規則(試行)》《董事會薪酬與考核委員會工作規則(試行)》《董事會審計委員會工作規則(試行)》《董事會提名委員會工作規則(試行)》等。同時配合海墾集團黨委召開第二屆董事會第1次董事會會議,成立海墾集團董事會戰略投資委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會等4個專業委員會,為墾區主業發展、產品優化、服務提升、品牌塑造等各項工作提供制度支撐,注入發展新活力。

  制度的優化推動項目決策、落實步入良性軌道。“重大項目從立項到獲得批復比原來提速50%以上。”海墾集團外部董事谷峰介紹,戰略投資委員會優化了審批流程。從前,項目要分別過“四會”——專題會、黨委會、總經理辦公會和董事會,流程多、耗時長、效率低。現在只需要開兩次會,一次是黨委會和投委會合并開,一次是董事會。

  “我們絕不做只去聽會的外部董事。”谷峰告訴記者,外部董事高度重視董事會運作的規范性,建立積極、進取、有效的董事會文化。在推進重大項目建設及重大投融資事項時,董事會采取定期會議制度和會前溝通機制。不論是集團分管領導,還是參與項目的一線團隊都要向集團董事專題匯報,做到“先溝通后上會,不成熟不上會”的要求。而且,會議上堅持專業意見優先、外部董事優先、發言先董事后董事長的程序,保障董事們不受干擾,獨立決策,有效解決“一把手負責制”和“內部人控制”的問題,確保決策主體和執行主體不再重合,實現決策權和執行權的基本分離,推動企業決策水平和質量的提高。

  為加強墾區二級企業董事會體制建設和規范二級企業董事會運行管理,外部董事專門組織召開墾區企業董事會規范化建設培訓班,共有48家單位110名負責董事會事務相關工作人員,就董事會規范化建設基本特征、海墾集團2019年董事會規范化建設主要工作任務、當前二級企業董事會建設存在的問題及解決建議、董事會會議規范化管理程序等方面進行系統培訓。

  完善制度和管理措施建設只是開始,近一年的時間,外部董事緊密配合海墾集團黨委推進項目落地建設,完善企業經營管理體系,取得不俗的成績:起草制定《授權經營責任書》,對二級企業試行分類授權;深入神泉集團等墾區多家單位進行調研,推進海南農墾土地資源資產化、資本化、證券化工作;奔赴天津農墾考察300萬只蛋雞項目,推進落實省政府“三子”工程任務目標;審議通過昌江和澄邁共22個土地整理項目,扎實推進墾地融合發展……

  海墾集團相關負責人表示,海墾將繼續深入推進外部董事制度建設,不斷優化外部董事參與決策的議事流程,著力提高外部董事履職能力,讓外部董事扮演好“教練”和“裁判”角色,給集團管理層出題目、出主意,助力海墾實現高質量發展。

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